贵州有个金融平台卷走了百亿人民币，幕后主使带着钱跑了，这事太离谱了
最近贵州有个叫鑫慷嘉的公司搞事，他们说是什么迪拜交易所的中国分部，结果骗了两百多万人投钱，最后六月底突然跑路，卷走了近一百三十亿。很多投资人投了钱想赚快钱，结果钱打了水漂，公司早就人去楼空，只剩墙上贴的封条和一堆“日入万元不是梦”的宣传单。湖南桃江警察也说了，这平台就是个集资诈骗。
他们玩的套路其实很老套，但包装得很高级。三个创始人名字凑一块叫鑫慷嘉，还说跟中石油合作，结果查下来只是一笔二十万的小买卖。他们搞了个九级传销架构，拉人头就能升级拿钱，最高能拿到上万美元。平台号称有大数据算法能预测原油黄金走势，日收益百分之一天天涨，还规定钱投进去至少要放一个月才能取出来。
有个武汉人掏了三万，还没等到回本平台就崩了。更绝的是，暴雷前一周他们还撒谎说系统升级需要充值10%才能激活账户，很多人又被割了最后一刀。最后提现全失败，公司说是被查税了，其实就是玩消失。
幕后的黄鑫早就是惯犯了。这个人之前在2016年因为参与云联惠传销被判过刑，涉案金额三千多亿。出狱后他又搞过扶贫养殖诈骗，2020年成了老赖。这次他又换马甲当专家，说啥华尔街博士，还说自己2015年就看准了油价走势。其实这些都是编的，连他照片都是偷别人的——香港有个叫梁迦杰的人早就在网上澄清自己根本没参与。
他们最狡猾的是用稳定币USDT转移资金。所有投资都要先换成USDT，再打到指定钱包。这样钱通过区块链转来转去，警察都难查。暴雷前一个月，他们往三个新钱包转了十八亿USDT，相当于一百二十多亿人民币，现在估计找不回来了。
奇怪的是去年十月多地警察就发过预警说这公司有问题，但很多投资人不信，觉得预警是竞争对手搞的鬼。结果现在两百多万人都亏了，有些人连家底都搭进去了。现在黄鑫早就拿着加勒比的一个护照走了，逍遥法外。
这个公司的皮包公司性质明显，注册金三千万实际没到位，员工社保都交不了。他们租了贵阳CBD的写字楼装样子，墙上的迪拜政要合影也不知道是真还是假。很多人被这些表面唬住，觉得自己找到稳赚不赔的买卖，结果最后血本无归。
用USDT确实让钱好转移。以前诈骗要走银行流水容易被发现，但现在改用加密货币，投资者自己把钱换成USDT，平台根本不用碰人民币，大大降低了被查风险。这种新手段让老骗局更难防，普通人根本分不清真假。
事情现在这样了，公司跑了，钱也没了，警察在抓人。黄鑫的案子可能要拖很久，大部分投资者怕是拿不回钱。这事说明不管技术怎么变，骗人的套路还是老样子，就是包装越来越高科技了。
就这样，谁信天上掉馅饼谁倒霉，现在说这些都没用了，钱已经打水漂了。