骗局从一条消息开始，然后是友好的交流。一个陌生人将受害者引导到一个看起来很专业的加密货币投资网站——漂亮的设计、图表，甚至客户支持。
第一笔存款显示出适度的利润。下一个也是如此。受到鼓励，受害者寄了更多钱，甚至借钱来维持生计。然后，在没有警告的情况下，平台停止了响应。账户余额消失了。
“他们就是这么做的，”美国特勤局（US Secret Service）的调查分析师杰米·林（Jamie Lam）上个月在百慕大告诉执法官员。“他们会给你发一张非常漂亮的男孩或女孩的照片。但可能是俄罗斯的某个老家伙。
特勤局调查人员将欺诈行为追踪到虚假投资网站背后的域名。使用开源工具，他们了解了注册时间、注册人员和支付方式。加密货币支付将他们指向另一个钱包。短暂的 VPN 故障暴露了 IP 地址。
“有时，仅仅经过一周的培训后，他们就会说，哇，我们甚至没有意识到我们国家正在发生这种事情，”她说。
上个月，该团队飞往英国海外领土百慕大，该领域已向拥有世界上最全面的加密框架之一的数字资产公司推销自己，并在此过程中面临新的威胁。
“技术和金融服务对经济增长非常有利，但它们也可以被利用，”百慕大州长安德鲁·默多克 （Andrew Murdoch） 在接受采访时表示。“除了好处之外，你还需要强大的调查权来处理法律规定的虐待行为。”
在俯瞰汉密尔顿港的一座小山上的会议室里，史密斯告诉她的班级，诈骗受害者通常会看到机会。“他们认为他们可以使用比特币并且是安全的。但事实并非如此，“她说。
一个现实生活中的案例涉及一名爱达荷州少年，他认为自己在网上调情，并向陌生人发送了一张裸照。然后，陌生人要求 300 美元，否则照片将被发送给他的亲戚。他在报警前付了两次钱。
GIOC 分析师使用屏幕截图、收据和区块链数据重建了勒索事件。据一位分析师称，付款是通过另一名美国青少年路由的，该少年被迫充当钱骡，然后流向一个账户，该账户在近 6,000 笔交易中处理了约 410 万美元，并注册在尼日利亚护照上，因为调查正在进行中。
英国官员在这名涉嫌敲诈勒索者降落在英国吉尔福德时逮捕了他。这位分析人士说，他仍被拘留等待引渡。
与数字货币相关的欺诈现在导致了美国互联网犯罪的大部分损失。
FBI 数据显示，美国人在 2024 年报告了 93 亿美元的加密货币相关诈骗，占当年记录的 166 亿美元的一半以上。
老年受害者所占份额最大，损失了近 28 亿美元，其中大部分流向了虚假投资网站。
一些计划蔓延到现实世界的暴力中。在纽约，两名投资者因涉嫌在联排别墅内绑架和折磨一位老朋友以强行访问他的数字钱包而被起诉。在康涅狄格州，六名男子被指控绑架了一名少年黑客的父母，该黑客窃取了 2.45 亿美元的比特币，并在一次未遂的赎金企图中击败了他们。
为了追回被盗资金，特勤局依靠行业合作伙伴。Coinbase 和 Tether 公开承认在最近的案件中提供协助，提供跟踪分析和钱包冻结。最大的追回之一涉及 2.25 亿美元的 USDT，这是一种与美元挂钩的代币，被称为 Tether，与浪漫投资骗局有关。
“160年来，我们一直在追踪这笔钱，”该机构负责监督百慕大的纽约办事处负责人帕特里克·弗雷尼（Patrick Freaney）说。“这种培训是该使命的一部分。”