以下是一些司法罚没虚拟币合规处置的具体案例:
北京顺义公安分局涉案虚拟货币处置案:北京市公安局法制总队与北京产权交易所创建了涉案虚拟货币处置合作机制。顺义公安分局办理的一起案件中的涉案虚拟货币,按照该机制进行了处置。公安机关将涉案虚拟货币实物委托给北交所,北交所选定专业服务机构对涉案虚拟货币进行检测、接收、移交等操作,并通过香港合规持牌交易所公开变现出售。履行国家外汇管理审批手续后,结汇转入公安机关涉案款专用账户,后续依法没收上缴国库或者发还被害人。整个过程严格遵循相关规定,实现了 24 小时快速处置,确保了交易合规、价格公允、过程安全。
PlusToken 传销案:从 2018 年年初至 2019 年 6 月,陈某等人以区块链技术、虚拟货币为幌子,开设 PlusToken 数字钱包平台进行传销活动。案发后,侦查机关查扣比特币 194775 枚、以太坊 833083 枚等,因虚拟货币升值,扣押的虚拟货币在海外市场价值超 40 亿美元。被告人陈某向公安机关申请,由其委托北京某科技公司依法在海外出售变现公安机关扣押的虚拟货币,所有款项作为其退赃款。后法院以组织、领导传销活动罪判处陈某有期徒刑 11 年,并处罚金 600 万元,扣押的虚拟货币依法处理,所得资金及收益依法予以没收,上缴国库。