以价差套利为噱头的加密货币骗局是目前业内常见的欺诈手段，不法分子通过鼓吹虚假收益率骗取投资者的本金，诸如平台币生息诈骗、智能量化套利、传销层级模式等，而在此基础上，该骗术也常常与其他骗术结合，形成更难以识别的聚合套路。
本篇文章中，Bitrace将基于长期对涉币欺诈活动态势的感知、监控与调研工作，通过真实案例，揭露一起最新的加密货币套利骗局。
事件经过
领英寻找优质猎物
3月30日，骗子在领英主动结识受害人，打着“价值投资、商务洽谈”的旗号，联系受害人并互换TG。聊天过程中，骗子委婉地对受害人的身份、加密资产进行二次核验，表示可以折价向其出售5枚BTC。并向受害者发送了视频软件安装包，双方就此事进行视频会议协商交易细节，以链上便于验资为由，骗子引导受害人下载Atomicwallet。
转入4BTC获取信任
骗子往受害人的钱包地址主动转入54USDT、4BTC以建立信任与验资。受害人将信将疑，将其中的2BTC充值至交易所确认代币真实性，顺利将2BTC卖出。核验无误后，骗子要求受害人原价退还4BTC，进行一次性的BTC/USDT的折价兑换交易。受害人遂将等值的USDT归还。此时已是凌晨1点45分，受害人拒绝继续交易。
拉上同谋煽风点火
骗子见状况不利，便拉入同伙一起参与视频会议，两人对受害人进行“客观”的情况分析，话术轰炸。
——都给你打过4个BTC了，你怎么还不相信我呢？
——这是你自己钱包，掌控权在你，不用害怕。
——我可以先往你的钱包打BTC，你确认收到后再给我USDT，这样总行吧！
骗子的“循循善诱”，加之折价BTC存在的巨大套利空间，受害人顶着困意与骗子进行交易。骗子先往受害人的钱包地址转入小额BTC，0.019-0.23枚不等，受害人确认后支出USDT。交易以“先币后U”的形式顺利进行着。凌晨3点，骗子提议一次性完成剩下的交易。
先打款者风险巨大
受害人欲从币安提取14万USDT，由于提币过于频繁，触发了币安的风控机制，币安要求受害人进行人脸识别。受害人意识到事态蹊跷，对方也没有先打款BTC，遂拒绝进行人脸识别终止交易。通过视频会议时刻掌握着受害人动态的骗子，要求受害人打开币安界面再次尝试。受害人心想：反正已经被风控了，就人脸证明给他们看一下确实是提不了了，从而拒绝交易吧。
谁知，提币申请只是被暂时挂起，受害人人脸识别成功后，14万USDT顺利提取到早已被骗子窃取私钥的Atomicwallet。凌晨3点17分，受害人的14万USDT被尽数划走。
真诚背后的套路
“骗子先往我的钱包转了4个BTC，我不想交易了，还给他转回去，真是太傻了。”受害人后悔地说道。在此事件中，有几个要点值得注意：
受害人实名炒币。领英包含了大量个人真实信息，因此骗子能够直接打款4个BTC到受害者钱包，快速骗取信任，如此“大手笔”显然建立在骗子对受害人的基本情况了如指掌的前提下；双方使用的视频软件安装包由欺诈者发送，尽管受害人自称在创建钱包备份密钥时关闭了电脑桌面画面，但欺诈者仍有可能看到；在此骗局中，骗子以教学为由，全程与受害人进行着视频会议，骗子实时掌握着受害人的动态，进行高强度的洗脑与话术输出，不给受害人喘气思考的空隙；贪便宜的心理本质。BTC作为这笔大宗交易的标的，以八折的折扣出售，受害人确有巨大的利润空间。目前，Bitrace已协助受害人完成资金链路的分析，并将相关细节移交给律师事务所，全力协助受害人立案中。
币追研究
Bitrace已经与各地执法或监管部门建立区块链实验室，旨在通过提供数据与技术服务的形式，感知、监控与调研涉币犯罪态势，并在协助打击涉币犯罪过程中提升整体认知，进而实现犯罪事件的预测及预防。
根据由Bitrace支持的DeTrust犯罪态势感知平台，结合链下情报网络与链上数据挖掘分析，2023年一季度平台共收录中国用户遭加密货币欺诈事件673起，总受损资金达到0.87亿美元，其中：
资金分析显示，47%的受损资金流向境外洗钱水房地址，34%的资金流向网赌资金池地址，另有9%流向交易所热钱包，将为收取涉案资金的加密货币投资者或机构带来合规与法律风险。
写在最后
在监管政策尚未明朗的加密行业，挽回被骗被盗加密资产困难重重且成本高企，而与此同时，骗子们也不断探索新的方式，旨在以更为“巧妙创新”的方式进行诈骗。因此，加密货币用户应时刻保持警惕，并主动学习了解加密货币反诈知识，防范无处不在的加密货币骗局。